Лидеру «Оплота» объявлено подозрение в фиктивном предпринимательстве

Лидеру организации «Оплот» Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра 21 мая объявлено подозрение в организации фиктивного предпринимательства по ст.ст.27 и 205 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской обвласти.

Установлено, что фиктивные фирмы предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

Следователи Государственной фискальной службы области также установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые было «проконвертировано» более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

В настоящее время проводится документальная проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.

Напомним, что в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации Жилина.

Кроме того, УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования Жилиным терроризма.

Сейчас лидера «Оплота» объявлен в розыск.