Deutsche Bank грозит огромный штраф по делу об отмывании денег в РФ

Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в Российской Федерации (РФ) может оказаться чрезвычайно высоким — до четырех миллиардов долларов. Об этом пишет DW, передает Капитал со ссылкой на РБК-Украина.

Так, по информации немецкого издания, дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран.

«Только в одной только Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро», — пишет издание.

Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые «зеркальные сделки», благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения.

Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить сложно.

В свою очередь , российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.

«Участниками сотен сомнительных сделок отчасти были компании, по всей вероятности, специально созданные для этих целей. Предполагается, что Deutsche Bank в Москве и Лондоне в некоторых случаях имел дело с одними и теми же сторонами. При этом расследования начались после того, как на возможные нарушения обратил внимание Центробанк РФ», — пишет Spiegel Online.

По данным журналистов, вместе с взысканием по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран общая сумма штрафа может составить четыре миллиарда долларов.