СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Днепропетровске

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий, в частности с временно оккупированных террористами территорий.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт СБУ.

«Организаторы конвертационного центра предоставляли бизнесменам „услуги“ по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Они „обслуживали“ более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом, злоумышленники обналичили почти 700 млн грн.

«Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами „клиент-банк“. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», — отмечают в пресс-службе.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Напомним, СБУ ликвидировала очередной конвертцентр в Киеве.