Бізнес починається з Капіталу

Войти

Фінанси

расследования

СБУ ликвидировала конвертцентр в Одессе

20.04.2017 / 08:40 23482

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы центра обслуговывали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным оценкам, деятельность «конверта» нанесла государственному бюджету убытков на сумму более 100 млн гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта».

Сотрудники СБУ также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Понедельник, 4 ноября 2024

Воскресенье, 3 ноября 2024

Суббота, 2 ноября 2024

Пятница, 1 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.