Бізнес починається з Капіталу

Войти

Фінанси

расследования

СБУ ликвидировала конвертцентр в Одессе

20.04.2017 / 08:40 23493

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы центра обслуговывали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

По предварительным оценкам, деятельность «конверта» нанесла государственному бюджету убытков на сумму более 100 млн гривен. Во время обысков в офисах конвертационного центра и местах проживания фигурантов дела оперативники СБУ обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта».

Сотрудники СБУ также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 21 ноября 2024

Среда, 20 ноября 2024

Вторник, 19 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.