СМИ: Похищенные из банка Пшонки $4,7 млн нашлись в экс-фонде главы НБУ

Фото: finance.tut.by

Выведенные за бесценок из обанкротившегося БГ Банка облигации на сумму $4,7 млн после нескольких перепродаж были куплены инвестиционным фондом ICU, среди владельцев которого до назначения главой Нацбанка была Валерия Гонтарева.

Как передает Капитал со ссылкой на Bihus.info, об этом сообщила программа «Наші гроші» на телеканале ZIK.

Журналисты рассказали, что всю цепочку операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8,3 тыс. грн, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.

Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, входивший в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего госзайма компании «Тера Инвест» из группы «Перспектива», основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

Уже 10 ноября бумаги были «переброшены» на другие структуры из группы Антонова и Филипской — («Фондовый актив», «Центральный брокер»), в тот же день они были проданы также за бесценок подставной компании «Калина трейд», которая в свою очередь продала облигации уже по рыночной цене — 70 млн грн.

Данная компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым экс-зампредседателя правления БГ Банка Вадима Дратвера, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы «Калина трейд» фигурирует как «вероятная налоговая яма».

Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания «Инвестиционный капитал — Фонд облигаций» из группы ICU. Инвестфонд погасил эти облигации в марте и апреле 2015 года, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.

По данным журналистов, на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, уволившаяся вскоре после этой операции.

Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.

В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.

Как сообщал Капитал, ранее журналисты выяснили, что Министерство финансов в 2014 году разместило в уже тогда проблемном БГ Банке около 5 млн евро, большая часть из которых «сгорела» после банкротства финучреждения.