В Луганской области фирма едва не обманула государство на 280 млн. гривен

СБУ совместно с Луганской военно-гражданской администрацией предотвратили незаконное возмещение из государственного бюджета почти 280 млн. гривен за якобы оказанные услуги по водоснабжению.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Украинскую правду.

Представители компании, которая предоставляла услуги по водоснабжению на Луганщине, подали документы на возмещение разницы в тарифах в размере 280 млн. гривен за 2008-2013 годы. Ведь, согласно действующему украинскому законодательству, предприятия-поставщики коммунальных услуг имеют право на получение из бюджета государства компенсации, если их фактические расходы превышают утвержденные тарифы.

Сотрудники спецслужбы в ходе проверки выяснили, что предприятие существует только «на бумаге».
Компания физически не находится по месту своей регистрации на контролируемой Украины территории, не осуществляет производственной деятельности и не имеет штата сотрудников.

Руководитель коммерческой структуры находится на оккупированной территории, интересы фирмы представляет другое лицо по доверенности, которое имеет признаки фиктивности.

При этом предприятие фактически контролируется российской финансово-промышленной группой, а его конечными владельцами являются коммерческие структуры зарегистрированы в оффшорных зонах.

По оперативной информации, в случае получения компенсации часть средств поступила бы на счет фирмы зарегистрированной в т.н. «ЛНР», которая также оплатила бы «налоги» в бюджет террористической организации.

Перечисление средств было блокировано, предприятию официально отказано в получении бюджетных средств.