Суд арестовал счета «Фоззи-Фуд» из-за занижения НДС

Соломенский районный суд Киева арестовал счета компании «Фоззи-Фуд» (Вишневое, Киевская область) из-за занижения должностными лицами налога на добавленную стоимость, говорится в определении суда от 18 мая.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини.

В Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство о наложении ареста на имущество в уголовном производстве от 29 марта 2015 года.

Расследованием установлено, что служебные лица ООО «Фоззи-Фуд» при проведении финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом компаний путем проведения бестоварных операций занизили НДС в январе-феврале 2015 на сумму 32,2 млн гривен.

Данное правонарушение было зафиксировано в акте внеплановой выездной проверки Фискальной службой в ноябре 2015 года.

Во время проверки было выявлено несоответствие приобретенных и реализованных товаров, неподтверждение реальности осуществления финансово-хозяйственных операций, отсутствие возможности выполнения договорных отношений.

Было установлено, что у ООО «Фоззи-Фуд» есть счета в банке «Пивденный» и банке «Восток».

«С целью прекращения преступной деятельности и для дальнейшего возмещения нанесенного государству ущерба возникла необходимость в наложении ареста на счета ООО «Фоззи-Фуд», — говорится в определении суда.

Суд решил арестовать счета компании в 2 банках, запретил распоряжаться денежными средствами и постановил прекратить расходные операции со средствами, поступающими на счета.

Как сообщалось, компания «Фоззи-Фуд» является обществом с ограниченной ответственностью, входит в состав торгово-промышленной корпорации Fozzy Group.

Fozzy Group объединяет сеть супермаркетов «Сiльпо», «магазинов у дома» «Фора», оптовых гипермаркетов Fozzy, фармацевтических супермаркетов «Біла ромашка», магазинов электроники Ringoo, а также Нежинский консервный завод (ТМ «Нежин»), птицефабрику ООО ПКФ «Варто».

В Fozzy Group входят рестораны «У Хромого Пола» и «Старомак», «Диван» и La Bodeguita del Medio, «У Голема», «Чарка, Кружек и Гачек», Mi piace, Tatami, «Славянский двор», Karluv Most, «Фреш-кафе», а также сеть туристических агентств «Сильпо Вояж».