Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 2 млрд грн

Сотрудники налоговой милиции Житомирской области разоблачили коммерческое предприятие, которое проконвертировало 2 млрд гривен.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы.

«Выяснилось, что должностные лица в течение 2013-2014 годов для уклонения от уплаты налогов при таможенном оформлении товаров подали в таможенные органы недостоверные сведения относительно кода товара «отходы и лом легированной стали», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это привело к непоступлению в бюджет средств (таможенных платежей) на сумму около 5 млн гривен.

«Всего в течение 2013-2016 годов через расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности, подконтрольные коммерческому предприятию, проконвертовано около 2 млрд гривен. Предполагаемая сумма потерь, нанесенных бюджету, в результате такой деятельности составляет около 300 млн гривен», — пишет пресс-служба.

Согласно сообщению, в ходе проведения оперативно-следственных действий было совершено 10 обысков по местам регистрации указанных предприятий и в местах проживания фигурантов дела.

«Во время обысков обнаружено и изъято черновую бухгалтерию, компьютерную технику, серверы, электронные носители информации, банковские карты, мобильные средства связи, 361 печать предприятий с признаками фиктивности, 2 штампа, 3 системных блока, 26 ноутбуков, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме 5 тысяч долларов», — сообщает ГФС.

«На расчетных счетах фиктивных предприятий в банковских учреждениях наложен арест на сумму 140 тысяч гривен», — говорится в сообщении.