Економіка

банковский сектор

В Италии за серьезные нарушения закроют «дочку» «ПриватБанка»

10247
В Италии за серьезные нарушения закроют «дочку» «ПриватБанка»

Итальянский регулятор Banca d’Italia запретит любые операции латвийского AS PrivatBank, который контролируется крупнейшим украинским «ПриватБанком», кроме выдачи денег вкладчикам. Позже отделение будет закрыто, передает Капитал со ссылкой на Reuters.

После проверок регулятор обнаружил нарушения «антиотмывочного» законодательства. Banca d’Italia выявил серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Центробанк считает, что есть риск повторения этих нарушений.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за 2015 год, он контролируется украинским ПриватБанком и его владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно — в Италии.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама