Бізнес починається з Капіталу

Войти

Фінанси

расследование

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 700 млн грн

02.02.2017 / 11:21 14278

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 млн грн.

Как пишет пресс-служба ведомства, правоохранителями было установлено, что центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины.

Для совершения сделок злоумышленники использовали фиктивные безтоварные операциии и нелегальные операции с ценными бумагами посредством созданных ими инвестиционных фондов.

Во время обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в столице сотрудники спецслужб изъяли финансово-хозяйственную документацию — бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведение незаконных финансовых сделок.

Кроме того, изъяты 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», почти 240 печатей и более 100 клише фиктивных предприятий, более 300 тыс. грн, почти $3 тыс., 1,5 тыс. евро. Наложен арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Вторник, 5 ноября 2024

Понедельник, 4 ноября 2024

Воскресенье, 3 ноября 2024

Суббота, 2 ноября 2024

Пятница, 1 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.