Фінанси

происшествия

Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом более 5 млрд грн

17439
Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом более 5 млрд грн

Сотрудниками налоговой милиции Харьковской области прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.

Установлено, что услугами конвертационного пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.

Общий объем незаконно проконвертированных течение 2013-2015 годов средств составил более 5 млрд грн.

На основании определения суда в городах Днепропетровске и Харькове проведено 30 обысков по месту расположения конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и в автомобилях.

В результате обысков изъято 817,5 тыс. грн., 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама