Бізнес починається з Капіталу

Войти

Фінанси

правонарушения

В Запорожье ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 миллионов

16.02.2017 / 20:15 20841

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые для прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных СХД. Используя подконтрольные компании с предприятиями реального сектора экономики документально оформлялись бестоварные операции, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит по НДС и расходы.

Общий оборот «проконвертированных» денежных средств с использованием реквизитов указанных транзитно- конвертационных предприятий в течение 2015-2016 г. составил более 150 млн грн. Сумма ущерба оценивается в 25 млн грн.

По результатам семи проведенных обысков изъято компьютерную технику, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флеш-накопитель, черновую бухгалтерию.

На расчетных счетах фигурантов заблокировано денежных средств на 340 тыс. грн. Продолжаются следственные действия.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Вторник, 5 ноября 2024

Понедельник, 4 ноября 2024

Воскресенье, 3 ноября 2024

Суббота, 2 ноября 2024

Пятница, 1 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.