Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

борьба с коррупцией
RSS

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 420 млн грн

16011
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 420 млн грн

Налоговой милицией Киева разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн грн.

Читайте также: В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы.

Как уточняется, незаконную деятельность организовала группа лиц. Через транзитно-конвертационные предприятия они переводили безналичные средства в наличные и передавали их клиентам за вычетом процентов в размере 10-13%.

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 420 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 70 млн грн.

Читайте также: СБУ «накрыла» конвертцентр в Белой Церкви с ежемесячным оборотом в 50 млн

В ходе проведенных обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъято денежные средства в сумме 50 тыс. грн. и $10 тыс. (общая сумма в гривневом эквиваленте — 300 тыс. грн). Кроме того, было изъято компьютерную технику, средства связи, банковские карты, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, электронные носители информации, печати и штампы фиктивных предприятий.

расследования, конвертационный центр, ГФС, фискальная служба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 5 ноября 2024
Понедельник, 4 ноября 2024
Воскресенье, 3 ноября 2024
Суббота, 2 ноября 2024
Пятница, 1 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023