Детективы НАБУ расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП «Угольная компания «Краснолиманская» при закупке угля и поставке его на «Центрэнерго». Об этом пресс-служба НАБУ сообщила «Нашим грошам» в ответ на запрос относительно обысков на «Краснолиманской».
Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия»), ч. 3 ст. 209 («Легализация и отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») УК Украины.
В фокусе расследователей — сделки на общую сумму более 1,2 млрд гривен. В ходе расследования детективы разоблачили схемы, по которым частные компании-посредники закупали уголь у предприятия по ценам, которые отличались от рыночных, для дальнейшей поставки его ПАО «Центрэнерго». Но фактическая поставка осуществлялось напрямую — от ГП на «Центрэнерго».
Из-за таких действий субъекты предпринимательства, входящие в сферу ведения Минэнергоугля, у которых доля государственной собственности и корпоративных прав государства составляет более 50%, понесли существенные убытки.
Расследование по приведенным фактам детектив НАБУ начали в июле 2016 года. Досудебное расследование продолжается. О подозрении пока никому не сообщено.
31 марта СМИ сообщили об обысках НАБУ на «Краснолиманской».
Неофициально сообщалось о том, что обыски были связаны с фирмами «Дантрейд лтд» и «Торговый дом-ресурс», через которые уголь государственной шахты поставлялся на государственные ТЭС.
Этих же компании упоминалось в сообщении ЭП относительно обысков в офисе нардепа Сергея Трегубенко в бизнес-центре «Парус» в декабре 2016 года.
Трегубенко раньше называли «смотрящим» за угольной отраслью от группы бизнес-партнера президента Игоря Кононенко. Однако прошлой осенью он потерял влияние на Министерство энергетики после отставки с поста заместителя главы ведомства Дмитрия Лабоженко.
После этого новым «смотрящим» стали называть Виталия Кропачева, который взял под контроль углеобогатительные фабрики Александра Януковича, но якобы не смог взять контроль над «Краснолиманской».