В Киеве ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом свыше 90 миллионов гривен. Об этом сообщила прокуратура Киева в Facebook.
«Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в г. Киеве в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства Украины, начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ликвидирована деятельность „конвертационного центра“, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные», — говорится в сообщении.
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк».
Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.
«В результате проведенных обысков изъяты компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с «клиентами», которая содержит информацию по заявкам на проведение «конвертационных» операций, 11 печатей и штампов «фиктивных» предприятий, — отметили в прокуратуре.
Сейчас проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023