ГПУ сообщила о подозрении гендиректору «Тедис Украина»

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении генеральному директору дистрибьютора табачной продукции — ООО «Мегаполис Украина». Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Генеральной прокуратурой при оперативном сопровождении Нацполиции продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции — «Мегаполис Украина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам проведенных следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении гендиректору «Тедис Украина» и члену дирекции — директору дирекции компании в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 ст. 212 и частью 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

«В связи с изложенным, следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры указанных должностных лиц „Тедис Украина“ сообщено о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений», — сообщает ГПУ.

«В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Тедис Украина» начала процесс смены бенефициаров.

Как известно, скандал вокруг компании «Тедис Украина» вспыхнул в конце марта.

31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина». Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

«По делу компании „Тедис Украина“, связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины», — сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в «помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов».

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 года была переименована в ООО «Тедис Украина».