Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

расследования
RSS

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 30 млн грн

19571
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 30 млн грн

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли работу конвертационного центра с месячным оборотом более 30 млн грн, сообщает СБУ в Facebook.

Читайте также: ГПУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 22 млн грн

«Организовал „конверт“ местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками „услуг“ были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы», — говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли печати и штампы, технику и документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Один из курьеров задержан «на горячем». Он снимал 250 тыс. грн.

Сейчас на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса, наложен арест.

По предварительным выводам экспертов, конвертационный центр нанес государству ущерб на сумму более 36 млн грн.

Читайте также: СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн грн

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, 13 июня в Одессе прекращена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований «ДНР».

СБУ, Одесса, расследования, конвертационный центр, фискальная служба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 21 ноября 2024
Среда, 20 ноября 2024
Вторник, 19 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023