Фінанси

расследования

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 30 млн грн

19553
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 30 млн грн

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли работу конвертационного центра с месячным оборотом более 30 млн грн, сообщает СБУ в Facebook.

«Организовал „конверт“ местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками „услуг“ были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы», — говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли печати и штампы, технику и документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Один из курьеров задержан «на горячем». Он снимал 250 тыс. грн.

Сейчас на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса, наложен арест.

По предварительным выводам экспертов, конвертационный центр нанес государству ущерб на сумму более 36 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, 13 июня в Одессе прекращена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований «ДНР».

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама