В Днепре ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 103 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Днепре центр минимизации таможенных платежей, оборот которого превысил 103 млн грн. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

«В ходе операции „Рубеж-2017“ и расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному занижению таможенной стоимости импортируемых товаров», — уточнил чиновник.

Согласно информации Билана, для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо компанию и, используя ее реквизиты, осуществляли импорт строительных материалов из Турции. При этом для таможенного оформления при содействии брокеров подавались документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров, в результате чего занижалась их таможенная стоимость.

В дальнейшем импортируемые товары продавались за наличные, а документально отражалась их реализация в адрес фиктивных предприятий.

Всего таким образом на территорию Украины было импортировано товаров более чем на 103 млн грн. Сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 млн грн. На данный момент установлены компании, получавшие выгоду от таких операций.

В результате проведенных в Днепре и Одессе обысков было изъято около 323 тонн гипса стоимостью около 1,6 млн грн, компьютерная техника, финансово — хозяйственные документы, черновые записи и печати предприятий. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве правоохранители разоблачили компанию оптовой торговли напитками, уклонившуюся от уплаты более 53 млн грн налогов.