Банкам дали сутки на уведомление связанных лиц

Национальный банк Украины обязал банковские учреждения уведомлять физических и юридических лиц о признании их лицами, связанными с банком.

В Нацбанке заявили, что банк должен делать это письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанной с банком и внесения информации о нем в перечне таких лиц.

«Это требование позволит физическим и юридическим лицам в полной мере осознать перспективы и последствия приобретения ими статуса связанной с банком лица. Это важно с точки зрения развития банковской системы, ведь это даст возможность банкам и связанным с ними лицам строить прозрачные, понятные для обеих сторон отношения, которые будут базироваться на взаимном уважении и ответственности», — отметил начальник управления мониторинга связанных с банками лиц НБУ Алексей Рудый.

Регулятор также уточнил признаки определения связанных с банком лиц для совершенствования механизма контроля за операциями банков со связанными лицами.

В частности, после уточнения не считаются связанными с банком по признаку аффилированности: государство Украина (в лице соответствующего органа госвласти или управления и/или субъектов, которые действуют на основе лишь госсобственности); территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления); международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.

Кроме того, не считаются связанными с банком по признаку родства юрлица — за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международной финансовой организации, которой установлены привилегии и иммунитеты.