ООО «Макс Експресс» внедрил систему TransGuard — систему идентификации клиентов по стандарту BLS — Black List Screening.
Цель системы TransGuard — проверка клиентов ООО «Макс Експресс» на соответствие «черным спискам». Программное обеспечение использует пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, который состоит из более чем 600 списков международных авторитетных организаций и стран. Обновление базы происходит автоматически два раза в день.
«ООО „Макс Експресс“, — говорит директор компании Мери Джангвеладзе — в своей деятельности строго придерживается законодательства. Внедрение системы TransGuard — соответствует лучшим мировым практикам в сфере AML и будет способствовать улучшению имиджа компании как провайдера платежных сервисов. А также придаст клиентам уверенность что обслуживание происходит согласно международных стандартов».
Система TransGuard предоставляется одним из лидеров на рынке Грузии — компанией GBTC, дочерней компанией GFTC (Georgian Financial Technology Company), которая была основана в 2013 году. GFTC была основана в 2008 году и имеет официальный статус SWIFT Service-Bureau. В 2014 году компания успешно завершила процедуры сертификации SWIFT и получила международный сертификат качества SWIFT, в котором подчеркивается качество и стабильность продукции, предоставляемой GFTC. GBTC была создана чтобы соответствовать требованиям рынка и выйти на новый сегмент — AML.
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023
Потрібні гроші?Кредит БЕЗ ВІДСОТКІВ! - http://tinyurl.com/s6wzck1d