США подали в суд на Danske Bank с требованием возмещения убытков

20.04.2021 / 19:30 21456

Правительство США обратилось в городской суд Копенгагена с компенсационным иском к банку Danske Bank и его прежнему директору Томасу Боргену, сообщает во вторник издание Borsen.

Иск был подан 18 сентября 2020 года, а требуемая по нему сумма составляет 10 млн крон ($1,51 млн), однако, как отмечает издание со ссылкой на источники, в конечном итоге речь может идти о сотне или сотнях миллионов. В 2017 году датский банк был главным фигурантом в деле об отмывании денежных средств, где был задействован его филиал в Эстонии, через счета которого прошли миллиардные суммы подозрительного происхождения.

Добивающихся компенсации американских истца два: правительство США и Федеральный совет по пенсионным сберегательным инвестициям, управляющий одним из самых крупных пенсионных фондов. Кроме них, в суд обратились 340 датских истцов с исками на общую сумму 15,1 млрд крон ($2,28 млрд).

Согласно результатам расследования, за период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank, являющегося крупнейшим банком страны, от иностранных клиентов прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд). Происхождение основной части этой суммы вызывало подозрения. После начала расследования, в 2018 году, Томас Борген ушел со своего поста, а в 2019 году был закрыт филиал в Эстонии.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Воскресенье, 24 ноября 2024

Суббота, 23 ноября 2024

Пятница, 22 ноября 2024

Четверг, 21 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.