За девальвацию гривни Гонтарева должна отвечать перед судом, — юрист

06.04.2015 / 10:14 2 10879

За девальвацию гривни и свой непрофессионализм глава НБУ Валерия Гонтарева должна отвечать перед судом. Именно на ней, как на руководителе Национального банка Украины, лежит ответственность за все действия НБУ и за финансовые потери, понесенные гражданами Украины из-за таких действий.

Так обосновал свой иск против главы Нацбанка Валерии Гонтаревой адвокат Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компаний «Кравец и партнеры» в программе «Работа над ошибками» проекта CapitalTV на деловом портале «Капитал».

«С иском я обратился еще в августе 2014 года, когда стало известно о валютных махинациях и продаже валюты на рынке. Гонтарева в тот момент сама сообщала СМИ, что рынок стабилен и не надо никаких интервенций. Но тут же она их провела и после этого гривна пошла в пики. Курс просто полетел к небесам. Я считаю, что за действия предприятия либо государственного учреждения должен отвечать его руководитель», — пояснил Кравец.

Так же юрист отметил, что не только он считает Гонтареву виновной в сложившейся ситуации на финансовом рынке Украины. Такую же позицию занимает Совет Национального банка Украины.

«Почему виновата Гонтарева? Есть экспертиза и вывод Совета Нацбанка, где указано, что именно руководство Национального банка виновно в сложившейся ситуации и в девальвации гривны», — подчеркнул адвокат.

Кравец отметил, что он уверен в решении суда на свою пользу, даже не смотря на то, что подобного прецедента, когда суд признает виновным руководителя центробанка, не было ни в одной стране.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (2)

Дмитрий Олейник 07 апреля 2015, 14:09

Как известно, одними из способов отмывания денег являются:
Раунд-триппинг. Вывоз капитала из страны с последующим его возвращением в виде прямых иностранных инвестиций. Полученный нелегальными методами капитал вывозится из страны, за счет него формируется инвестиционный фонд, траст или иная компания (в некоторых юрисдикциях данные компании имеют право не раскрывать своих бенефициаров), которая легально покупает активы в изначальной стране. Традиционная схема для отмывания коррупционных денег чиновников и скрытых от налогообложения доходов предпринимателей.
Покупка банка. Владельцы большого количества нелегальных денег, отмыв часть из них, могут легально купить банк, обычно в юрисдикции с низким уровнем антиотмывочной активности государства, после чего использовать его для отмывания любых сумм, не опасаясь сопротивления со стороны банка.

Так вот, к чему я веду. Решил я, давеча, заглянуть на сайт всем известной компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU). Заглянул, и обомлел (не буду использовать лексические средства повышенной экспрессивности): да здесь не два, здесь всё в одном флаконе:

- инвестиционный фонд? пожалуйста - здесь их рекламируется четыре;
- юрисдикция фонда? да, пожалуйста - CIS Opportunities fund (что можно перевести как «Фонд возможностей в СНГ») и Global Opportunities Fund зарегистрированы на Британских Виргинских Островах, а там, как известно, не требуют раскрытия информации о бенефициаре;
- банк? Вуаля! - банк «Авангард».

Только не поймите меня превратно, я ни в коем случае не утверждаю, что ICU занимается отмыванием денег, Боже меня упаси. Просто данная компания идеально подходит для отмывания денег и одним из направлений «отмывочного» бизнеса было, как раз, создание и использование подобных структур.

И подумалось мне. Кабы я занимался отмывкой денег, да потом вдруг стал главой Центробанка, да в стране с зашкаливающим уровнем коррупции. Ууух!!! Я бы столько сделок «структурировал»!!! Да передо мной открылась бы, говоря словами Аль Капоне, девственная территория для публичных домов. Тут тебе и конкурентов можно убрать «под знаменем борьбы с отмыванием денег», и свой бизнес крышануть, при случае, и клиентов новых-жирных найти, да что там искать, перекрой другие каналы – они сами прибегут.
Но, прежде чем стать главой Центробанка, я бы заменил это мерзкое и режущее слух понятие «отмывание денег» на благородное - «инвестиционный банкинг».