НБУ принял постановление о порядке наложения админштрафов

Правление Национального банка Украины приняло постановление № 301 «Об утверждении изменений к положению про порядок наложения административных штрафов».

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт НБУ.

Постановление принято с целью привести Положение про порядок наложения административных штрафов № 563 в соответствие с некоторыми Законами Украины, а также усовершенствования процедуры привлечения лиц к административной ответственности.

Как говорится в сообщении, постановлением № 301 урегулированы такие вопросы, как привлечение к административной ответственности лиц, связанных с банком, должностных лиц небанковских финансовых учреждений — резидентов, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем. Тех, надзор за которыми в соответствии с законом Украины «Про предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» положено на НБУ.

Кроме того, урегулирован вопрос по усовершенствованию процедуры составления уполномоченными лицами НБУ протокола про административное нарушение и рассмотрения дела про административное нарушение.

Напомним, недавно Нацбанк уточнил порядок применения мер ответственности к банкам согласно Закону о финансовом мониторинге.