НБУ создал управление мониторинга связанных с банками лиц

Фото: страница НБУ в Facebook

Национальный банк в рамках комплексного подхода к определению и раскрытию бенефициарных владельцев или значительных акционеров банковских учреждений создал управление мониторинга связанных с банками лиц.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Согласно сообщению, возглавил данное подразделение основатель и директор ООО «Адвокатское бюро Завадецкий» Александр Завадецкий, с 2006-го по 2009 гг. возглавлявший юридический отдел инвесткомпании «Драгон Капитал».

«Работники новосозданного подразделения ... будут осуществлять управление процессом определения бенефициарных собственников и сосредоточат свою деятельность на обобщении информации о связанных с банком лицах, детальном распознании схем ухода, используемых банками, чтобы скрыть связанных лиц, указанных в отчетах об инспекционных проверках, и сборе информации о связанных лицах банков», — рассказал первый замглавы НБУ Александр Писарук.

Он пояснил, что обеспечение полной прозрачности структуры собственников банков является одним из обязательств Нацбанка перед Международным валютным фондом в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Напомним, ранее НБУ принял ряд постановлений, которые существенно ужесточили требования к раскрытию структуры собственности банка и связанных с ним лицами, а также расширил свои полномочия по определению таких связанных лиц и признанию структуры собственности банка непрозрачной с соответствующими санкциями.