Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом в 2,2 млрд грн

Фото: korrespondent.net

Налоговая милиция пресекла деятельность конвертационного центра, действовавшего в трех областях, с оборотом свыше 2 млрд грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

«Сотрудники налоговой милиции Житомирской области пресекли деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и г. Киеве. Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 2 млрд 173 млн грн», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, во врмя 9 обысков в автомобилях и по местам жительства фигурантов «конверта» в Киеве изъято 117 тыс. грн, $18,1 тыс., 1,6 тыс. евро наличными, 114 печатей, штампы, ноутбуки, планшеты, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

Кроме того, на расчетных счетах СХД-участников конвертцентра заблокированы средства на сумму 260 тыс. грн.

Как сообщал Капитал, в начале декабря Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сил АТО ликвидировала в Харькове конвертационный центр, обналичивавший средства для самопровозглашенной ЛНР. «Во время обысков в квартирах и офисах правонарушителей изъяты печати коммерческих структур, документация и „черная“ бухгалтерия, которые свидетельствуют о фактах перевода средств в наличные, а также более 250 тыс. грн, добытых преступным путем», — рассказали в ведомстве.