Государственная фискальная служба Украины совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали транзитно-конвертационные группы, к деятельности которых были причастны сотрудники ГФС в ряде областей Украины. Общий оборот сети «конвертов» за два года составил почти 1 млрд гривен.
Об этом сообщается на официальной странице ГФС в Facebook, передает Капитал.
В частности, мошеннические структуры действовали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областях и предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
«Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 900 млн грн, потери бюджета составляют около 150 млн гривен. В ходе оперативно-следственных действий проведено более 50 обысков, пресечена противоправная деятельность около 100 фиктивных субъектов хозяйствования», — говорится в сообщении.
Во время обысков были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме $23 тыс., €3 тыс. и 200 тыс. гривен, финансовые документы, оружие, патроны, наркотические средства.
Сейчас сотрудниками главного управления внутренней безопасности ГФС принимаются меры для установления полного круга должностных лиц органов ГФС, причастных к деятельности указанных транзитно-конвертационных групп и привлечения конкретных лиц к уголовной ответственности.
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023