Фінанси
расследованиеНалоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 33 млн грн
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 33 млн гривен.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Работниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного производства по ч.ч.2 ст.ст.28 и 205 Уголовного кодекса прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева, Киевской и других областей.
Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 составил более 33 млн гривен.
На основании постановления суда проведены обыски по месту расположения конвертационного центра, в автомобилях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъято 111 тыс. гривен наличными, 10 печатей, 8 ноутбуков, 6 электронных носителей информации, жесткий диск, планшет, 7 мобильных телефонов, пакет с измельченным сухим веществом зеленого цвета.
Кроме того, была изъята документация, свидетельствующая о незаконной деятельности.
На данный момент, следственные действия продолжаются.
-
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06 -
Зеленський: Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту
26.09.2024 / 09:05 -
Кабмін пропонує зменшити фінансування Пенсійного фонду
18.09.2024 / 09:34 -
Зеленський: Цього року нам потрібен результативний другий Саміт миру
11.09.2024 / 09:05
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023