Налоговая ликвидировала конвертцентр на СТО с оборотом 200 млн

01.04.2016 / 13:45 5102

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр в Одесской области. Об этом сообщили Капиталу в пресс-службе Госфискслужбы Украины.

Установлено, что деятельность данного «конверта» обеспечивало более 10 работников, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий с целью занижения налоговых обязательств.

«Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 миллионов гривен, сумма незаконно сформированного НДС — свыше 33 миллиона гривен», — отмечают в пресс-службе.

Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято свыше 760 тысяч гривен наличных, свыше 100 печатей и штампов, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Пятница, 22 ноября 2024

Четверг, 21 ноября 2024

Среда, 20 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.