Фінанси
расследованиеНалоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 52 млн грн
Налоговой милицией Киевской области совместно с сотрудниками прокуратуры области прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 52 млн грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы.
Как уточняется, группа лиц оганизовала преступную деятельность без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
«Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил свыше 52 млн грн, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн грн», — говорится в сообщении.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях фигурантов изъято $1,1 тыс. и 81,9 тыс. грн наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тыс. грн.
-
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06 -
Зеленський: Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту
26.09.2024 / 09:05 -
Кабмін пропонує зменшити фінансування Пенсійного фонду
18.09.2024 / 09:34 -
Зеленський: Цього року нам потрібен результативний другий Саміт миру
11.09.2024 / 09:05
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023