В Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом более 100 млн гривен во время проведения мероприятий по уголовному производству, зарегистрированному по ст. 212 УК Украины.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Конвертцентр был организован группой лиц, которые создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью уклонения от уплаты налогов.
Установлено, что субъекты хозяйственной деятельности реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые в дальнейшем снимали наличными фигуранты производства, за исключением 12% за конвертацию средств.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в коммерческих банках, составил более 100 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 16,6 млн гривен.
В ходе проведенных мероприятий проведено 13 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, где изъято 8 печатей, 57 тыс. долл., 10 тыс. евро и 172,3 тыс. грн наличными. Ориентировочная сумма полученных средств в гривневом эквиваленте составляет 1,9 млн грн.
Следственные действия продолжаются.
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023