Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали конвертационный центр, через который разворовывались бюджетные средства.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы Украины.
Среди прочего конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Было создано и зарегистрировано корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.
По созданной схеме, реальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках и вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.
Общий объем проконвертированных таким образом средств составил свыше 420 млн грн, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов — более 120 млн.
Кроме того, через транзитные и фиктивные компании, было совершено хищение бюджетных средств, которые были предусмотрены для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины. Сумма похищенных средств превышает 68 млн грн.
Организатор схемы задержан ему предъявлено обвинение по ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы совместно с сотрудниками Главного следственного управления ГПУ прекратили деятельность транзитно-конвертационных групп.
e-mail: ad@capital.ua
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023