В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 420 млн грн

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали конвертационный центр, через который разворовывались бюджетные средства.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы Украины.

Среди прочего конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Было создано и зарегистрировано корпоративные права 13 транзитных и фиктивных предприятий.

По созданной схеме, реальные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого средства снимались курьером наличными в трех банках и вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.

Общий объем проконвертированных таким образом средств составил свыше 420 млн грн, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов — более 120 млн.

Кроме того, через транзитные и фиктивные компании, было совершено хищение бюджетных средств, которые были предусмотрены для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины. Сумма похищенных средств превышает 68 млн грн.

Организатор схемы задержан ему предъявлено обвинение по ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы совместно с сотрудниками Главного следственного управления ГПУ прекратили деятельность транзитно-конвертационных групп.