Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

происшествия
RSS

В Киеве разоблачены руководители банка, которые выдали 120 млн грн кредита фиктивным фирмам

21331
В Киеве разоблачены руководители банка, которые выдали 120 млн грн кредита фиктивным фирмам

Сотрудники налоговой милиции в Киеве разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям.

Читайте также: В Киеве СБУ разоблачила контрабанду психотропов на миллион гривен

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.

«Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности „конверта“ был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины», — сказано в сообщении.

В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертцентра, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.

Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Налоговики разоблачили конвертцентр с оборотом более 130 млн грн

Напомним, в феврале СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр, через который финансировались боевики Донбасса. Ежемесячный оборот конвертцентра составлял почти пятьдесят миллионов гривен, были заблокированы счета в 23 банках.

банки, конвертационный центр, налоговая милиция, ГФС, фискальная служба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 5 ноября 2024
Понедельник, 4 ноября 2024
Воскресенье, 3 ноября 2024
Суббота, 2 ноября 2024
Пятница, 1 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023