Налоговая милиция Житомирской области прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 2 млрд грн.
«Сотрудниками налоговой милиции Житомирской области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и переводу безналичных средств в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей», — сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает Капитал.
Установлено, что организаторы конвертцентра получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные, оказанные услуги и выполненные работы.
Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам-должностным лицам реального сектора экономики.
Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 2 млрд грн, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн грн.
По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято 5 тысяч долларов наличными, 359 печатей предприятий, 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы.
ГФС отмечает, что на расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. грн наложен арест. Следственные действия продолжаются.
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023