Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 660 млн гривен в Житомирской области. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передает Капитал.
Согласно сообщению, злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, обналичиванию безналичных средств.
Клиентами конвертационного центра в основном были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей.
Установлено, что клиенты центра перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм.
Затем средства снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям-выгодоприобретателям.
В своей незаконной деятельности злоумышленники использовали три банка.
Во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии были обнаружены и изъяты печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, систему видеонаблюдения, 38 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки.
Также было изъято 138 400 гривен, копии паспортов на 50 человек и 321 000 пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 миллиона гривен.
Кроме того, на расчетных счетах в различных банках заблокировано свыше 1,4 миллиона гривен.
Также установлено еще 120 компаний, которые пользовались услугами конвертцентра.
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023