Бізнес починається з Капіталу

Войти

Фінанси

расследования

Суд Киева арестовал участников конвертцентра с оборотом выше 420 млн грн

14.03.2017 / 08:42 18485

Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти млн грн участников ранее ликвидированного сотрудниками налоговой милиции конвертационного центра. Об этом заявил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на Facebook.

Конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В результате обысков в центре изъяли о почти 3,5 млн грн, компьютерную технику, 11 банковских карточек, бухгалтерскую документацию фиктивных и транзитных предприятий, а также печати и штампы.

Сейчас трем участникам конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди которых мошенничество, фиктивное предпринимательство, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти миллионов гривен. Их сообщницу отправили под домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 дней.

Как сообщил Билан, расследование уголовного производства продолжается.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Пятница, 22 ноября 2024

Четверг, 21 ноября 2024

Среда, 20 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.