В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн

В Донецкой области ликвидирован крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 миллиард гривен, сообщили в Главном управлении ГФС в Донецкой области.

«Сотрудниками следственного управления финансовых расследований, оперативного управления и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ДФС в Донецкой области („Фантом“) совместно с работниками прокуратуры Донецкой области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), пресечена деятельность межрегионального „конвертационного центра“ с оборотом более 1 миллиард гривен», — говорится в сообщении.

Указано, что организаторами «конвертационного центра» стали жители города Николаев, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные за вознаграждение в сумме 2,5% от проконвертированных денежных средств.

По результатам 11 обысков, проведенных в Николаеве в офисных помещениях, по месту жительства участников группы и в транспортных средствах изъяты денежные средства на общую сумму более 602 тыс. грн, 35 печатей субъектов хозяйственной деятельности и 4 факсимиле, документы бухгалтерского и налогового учета, 111 чековых книжек, 131 банковскую карточку, 19 мобильных телефонов, компьютерную и оргтехнику.

Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, наложен арест на 54 банковских счета 21 предприятия.