Макмафия по-одесски: как Труханов попал под британский закон

Мэр Одессы Геннадий Труханов снова оказался в эпицентре скандала. Правда, на этот раз не украинского, а британского. Репортер ВВС Энди Верити был избит в Украине сторонниками и охраной одиозного мэра Одессы.

По словам журналиста, это произошло, когда он пытался взять комментарий e Труханова касательно покупки «украинскими гангстерами» роскошных объектов недвижимости в центре Лондона.

Как же именно одесская мафия «достигла вершин лондонского дна»?

Как известно, 31 января в Соединенном Королевстве начал действовать закон «Ордеры на состояние неясного происхождения».

За глаза его называют законом о Макмафии — по названию британского сериала с Марией Шукшиной и Алексеем Серебряковым, рассказывающего о жизни российских мафиози в Лондоне. Сериал в России назвали частью войны с Россией, а закон одним из существенных ударов по русским и другим уголовных нуворишам постсоветского пространства.

Благодаря ему британские службы могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов приобретены иностранными публичными деятелями (PEP — politically exposed person) на «грязные» деньги. Например, за наличные непонятного происхождения, деньги из оффшорных компаний, или через подставное лицо. Причем, это будет касаться и связанных с публичным деятелем лиц (родственники, партнеры и т.д.).

Наряду с полицией к работе присоединились и журналисты, используя в том числе материалы знаменитых Paradise Papers.

Так, расследование BBC показало, что организованная банда из Одессы тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобританию.

Бандиты, а в некоторых случаях и члены семьи, приобрели роскошную недвижимость в самых престижных местах Лондона, включая квартиру за 12,5 млн. фунтов.

Одна из квартир одесской мафии, которую купили за миллион. Фото ВВС

Речь идет о так называемой одесской мафии 90-х, к которой журналисты относят Александра Ангерта, Михаила Фомичева и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Члены банды делали свой капитал на торговле наркотиками и оружием, а как перевалочную базу использовали Италию. Так они попали в поле зрения местной полиции, которая 4 года вела расследование. Впрочем большинству членов банды никогда не были предъявлены обвинения, поскольку их преступления не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.

Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт обосновался в Лондоне, а Фомичев вроде переехал в Бельгию.

Но деньги они инвестировали в лондонскую недвижимость. Для этого они использовали оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.

Ангерт через East Corner Properties, созданную в BVI, приобрел квартиру в дорогом викторианском квартале в Кенсингтоне, где когда-то жил поэт Томас Элиот.

В 2001 году другая офшорная фирма, Matelot Real Estate Incorporated, заплатила более 1 млн. фунтов стерлингов за квартиру в новострое над Темзой.

Благодаря утечке в Paradise Papers журналисты выяснили, что фактическим владельцем компании был Фомичев, который считается умершим с 2010 года.

На дочь Ангерта Анну зарегистрирован еще ряд дорогих квартир, которые обошлись в 12,5 млн фунтов.

Квартиры на Найтбридж 199, оформленное на Фомичева. Квартиры здесь обошлись в 12,5 млн. Фото ВВС

Что касается непосредственно Труханова, то журналисты BBC Panorama нашли в Лондоне восемь объектов недвижимости, которые приобреатали посредством оффшорной корпорации Rubicon Group.

Десятками оффшорных компаний, известных как Rubicon Group, руководил лондонский бухгалтер Александр Попивкер, работая из офиса в Финчли. Он муж сестры Ангерта.

Документы архива Appleby «Paradise papers», которые есть в распоряжении журналистов британской телекомпании, указывают на то, что 4 компании Rubicon Group находились под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.

В разговоре с журналистами Попивкер это опроверг, заявив, что не знает о мэре Одессы. Но архив Appleby свидетельствует о другом.

Из этих документов следует о причастности мэра Одессы к британской недвижимости, так же как и то, что Труханов имеет российский паспорт и является основателем 20 зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний.

Когда журналисты обнародовали эту информацию весной 2016 СБУ провела проверку, однако не нашла ей подтверждения.

Слидство.Инфо, которое имеет доступ к документам райских островов, идентифицировало одну из квартир. Это трехкомнатная квартира за 5 млн долларов в доме в богатом районе Лондона Марилебон, называющийся Чилтернс (Chilterns).

Рядом с этим зданием на Паддингтон стрит 24 — огромный зеленый Реджент парк, изысканные рестораны и модные кафе. Знаменитый офис Шерлока Холмса на Бейкер Стрит — в нескольких минутах ходьбы от дома, а магазины на любой вкус — чуть дальше, на Оксфорд Стрит, пишут авторы расследования.

Имущество записано на офшор Peninsula Property. Акционером компании является другая фирма с BVI — Squadra Azzura Corporation. А уже акционерами этой компании, а следовательно и владельцами лондонской квартиры, является 51-летняя Татьяна Колтунова и 31-летняя Екатерина Труханова. Эти женщины являются соответственно женой (или экс-супругой) и дочерью одесского мэра Геннадия Труханова.

В той же квартире видели и дочь Ангерта, но общаться с журналистами она не стала.

Если после выхода материала ВВС за него возьмутся британские правоохранители и докажут причастность Труханова к имуществу и приобретение его за отмытые средства, недвижимость арестуют.

Transparency International призывает Национальное агентство по расследованию уголовных дел в Великобритании расследовать происхождение средств, за которые было приобретено лондонские активы этой оффшорной компании.

«Агентству следует требовать у властей Британских Виргинских островов согласие на сотрудничество для установления имен истинных владельцев компаний и упомянутой выше недвижимости. А в случае необходимости — применить нормы закона «Ордеры на состояние неясного происхождения», — говорится в заявлении организации.

Между тем в 12 апреля Соломенский райсуд Киева вернул мэру Одессы Геннадия Труханова украинский паспорт и позволил ему передвигаться в пределах страны.

Источник