e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023
За девальвацию гривни Гонтарева должна отвечать перед судом, — юрист
06.04.2015 / 10:14Как известно, одними из способов отмывания денег являются:
Раунд-триппинг. Вывоз капитала из страны с последующим его возвращением в виде прямых иностранных инвестиций. Полученный нелегальными методами капитал вывозится из страны, за счет него формируется инвестиционный фонд, траст или иная компания (в некоторых юрисдикциях данные компании имеют право не раскрывать своих бенефициаров), которая легально покупает активы в изначальной стране. Традиционная схема для отмывания коррупционных денег чиновников и скрытых от налогообложения доходов предпринимателей.
Покупка банка. Владельцы большого количества нелегальных денег, отмыв часть из них, могут легально купить банк, обычно в юрисдикции с низким уровнем антиотмывочной активности государства, после чего использовать его для отмывания любых сумм, не опасаясь сопротивления со стороны банка.
Так вот, к чему я веду. Решил я, давеча, заглянуть на сайт всем известной компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU). Заглянул, и обомлел (не буду использовать лексические средства повышенной экспрессивности): да здесь не два, здесь всё в одном флаконе:
- инвестиционный фонд? пожалуйста - здесь их рекламируется четыре;
- юрисдикция фонда? да, пожалуйста - CIS Opportunities fund (что можно перевести как «Фонд возможностей в СНГ») и Global Opportunities Fund зарегистрированы на Британских Виргинских Островах, а там, как известно, не требуют раскрытия информации о бенефициаре;
- банк? Вуаля! - банк «Авангард».
Только не поймите меня превратно, я ни в коем случае не утверждаю, что ICU занимается отмыванием денег, Боже меня упаси. Просто данная компания идеально подходит для отмывания денег и одним из направлений «отмывочного» бизнеса было, как раз, создание и использование подобных структур.
И подумалось мне. Кабы я занимался отмывкой денег, да потом вдруг стал главой Центробанка, да в стране с зашкаливающим уровнем коррупции. Ууух!!! Я бы столько сделок «структурировал»!!! Да передо мной открылась бы, говоря словами Аль Капоне, девственная территория для публичных домов. Тут тебе и конкурентов можно убрать «под знаменем борьбы с отмыванием денег», и свой бизнес крышануть, при случае, и клиентов новых-жирных найти, да что там искать, перекрой другие каналы – они сами прибегут.
Но, прежде чем стать главой Центробанка, я бы заменил это мерзкое и режущее слух понятие «отмывание денег» на благородное - «инвестиционный банкинг».