ГФС проверяет участие 9 банков в работе конвертационных центров

24.02.2015 / 16:00 1 14547

Государственная фискальная служба в ходе расследования уголовных производств по работе конвертационных центров проверяет причастность к их функционированию сотрудников девяти банков.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Во время расследования уголовных дел этой категории просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: ПАО «Реал банк», ПАО «Фидобанк», ПАО «Банк «Финансы и кредит», ПАО «БТА Банк», ПАО «Вернум банк», ПАО «VAB Банк», АО «Ощадбанк», ПАО «КБ „Глобус“, ПАО „Украинский профессиональный банк“. В данное время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения продолжаются», — сказал первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.

Хоменко отметил, что в 2014 году следователи налоговой милиции расследовали 85 уголовных производств по конвертационным центрам, в результате чего была прекращена деятельность 560 субъектов, которые использовались для предоставления незаконных услуг по конвертации.

«Незаконные услуги „конвертов“ предоставлены более 15 тыс. субъектам хозяйствования, которым незаконно сформировано налоговый кредит по НС на общую сумму около 6,3 млрд грн. В ходе проверок выгодополучателям доначислено 1,6 млрд грн, компенсировано в госбюджет — более 200 млн грн», — сказал Хоменко.

По его словам, в настоящее время расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий — они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк во вторник принял решение о начале служебного расследования в отношении деятельности высших должностных лиц ГФС — главы ведомства Игоря Билоуса, его первого заместителя, курирующего налоговую милицию, Владимира Хоменко, и заместителя Анатолия Макаренко, курирующего таможню.

Премьер пояснил свое решение жалобами бизнеса на сохраняющие коррупционные схемы работы ведомства. В то же время глава правительства отметил, что у руководства ГФС есть возможность доказать свою эффективность, в противном случае решения будут приняты по всей ее вертикали.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (1)

Ірина Беримець 25 февраля 2015, 10:33

Український Професійний Банк спростовує інформацію щодо підозри банку у конвертаційних махінаціях, яка була розміщена на сайті ІА «Інтерфакс-Україна» від 24.02.2015 15:22 «ГФС проверяет 9 банков на причастность к работе конвертационных центров».
При обслуговуванні клієнтів Український Професійний Банк дотримується банківського законодавства та чітко виконує функції щодо фінансового моніторингу операцій клієнтів.

За результатами попередніх перевірок органами фін. моніторингу операцій, які можна віднести до підозрілих, не виявлено.
На даний час у Банку органами ДФСУ та фінансового моніторингу перевірки не здійснюється.
Претензії та звинувачення до роботи Банку та його службових осіб з боку ДФСУ та фінансового моніторингу відсутні.
Опублікована інформація підриває імідж Українського Професійного Банку та банківської системи в цілому, а також викликає недовіру до інформаційного агентства.

Просимо негайно спростувати недостовірну інформацію.

Пресс служба УПБ:
Ирина Беримец 044 461 82 90