МВД ликвидировало конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с прокуратурой разоблачили конвертационный центр, через который в декабре 2014 года и январе 2015 года злоумышленники легализовали свыше 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГУБОП МВД Украины.

Как уточняется, во время обысков милиция изъяла более 1 млн грн наличными, несколько десятков печатей и клише с подписями директоров фиктивных фирм.

Установлено, что конверт-центр организовали 7 жителей города Киева и Киевской области.

Злоумышленники стремились минимизировать налоговые обязательства, уклониться от уплаты НДС и перевести безналичные средства в наличные. Для этого члены ОПГ создали около 20 субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем этими предприятиями были заключены формальные соглашения с предприятиями реального сектора экономики.

В рамках уголовного производства объявлено 17 определений суда о наложении ареста на расходные финансовые операции в банковских учреждениях Киева по счетам предприятий с признаками фиктивности.

Кроме того, оперативники ГУБОП провели 8 обысков в офисных помещениях ряда предприятий и банковских учреждений. Во время обысков милиционеры изъяли 1,2 млн грн наличными, первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, магнитные носители информации, 27 печатей фиктивных предприятий, а также 10 клише с подписями их директоров.

По данному факту открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.