Бізнес починається з Капіталу

Войти

Бізнес

криминал

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 2,9 млрд грн

15.04.2015 / 19:39 5872

Оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали в Киеве конвертационный центр с общим оборотом 2,9 млрд грн. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.

Конвертцентр предоставлял в Киеве и других регионах Украины свои услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия незаконной деятельности участники «конверта» использовали 112 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего они снимались наличными и возвращались «клиентам» за вычетом процентов за конвертацию.

Установлено, что услугами центра пользовались более 200 предприятий.

Вероятные потери бюджета по НДС от незаконной деятельности составляют 486 млн грн.

Проведены 19 обысков в офисах центра и предприятий — выгодоприобретателей, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах. В результате изъяты наличные в сумме более 10 тыс. долларов, 29 тыс. грн и вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Понедельник, 4 ноября 2024

Воскресенье, 3 ноября 2024

Суббота, 2 ноября 2024

Пятница, 1 ноября 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.