Россия ввела санкции против иностраннных банков

Фото: Pixabay

Федеральная служба России по финансовому мониторингу ввела банковские санкции против 41 страны.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на «Известия».

Так, согласно письму ведомства, разосланному на днях в российские банки, речь идет об США, Канаде, Евросоюзе (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Иране, Сирии, Судане, Новой Зеландии, Аргентине, Мексике, Швейцарии, Северной Корее и Ямайке.

Как отмечает издание, в черный список попали: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Таким образом, банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний) этих банков. Если же банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии.

Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Кроме того, согласно письму, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

Напомним, в санкционные списки России попали более 200 западных чиновников.