Фінанси
происшествияНалоговая ликвидировала конвертцентр во Львовской области с оборотом 220 млн грн
Налоговая милиция Государственной фискальной службы обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и обналичивания средств.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Конвертцентр использовал реквизиты семи транзитно-конвертационных компаний, в состав преступной группы входило восемь человек.
Общий объем проконвертированных средств составил свыше 220 млн грн.
В офисах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых проведены обыски, во время которых изъято более 520 тыс. грн и доказательства преступной деятельности, фискальные органы наложили арест на 62 счета предприятия в 15 банках, на которых заблокировано 1,1 млн грн. Трем участникам конвертационного центра суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
-
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Макроном та Трампом
09.12.2024 / 12:05 -
Зеленський підписав закон про підвищення податків
29.11.2024 / 09:05 -
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023