В Киеве ликвидирован «конверт» на 800 млн грн, отмывавший средства госпредприятий

Служба безопасности совместно с Государственной службой финансового мониторинга и милицией ликвидировала в Киеве «конвертационный центр», через который с начала годы было выведено в теневой оборот свыше 800 млн грн, принадлежащие госпредприятиям.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Средства в „конвертцентр“ поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была сознательно зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями», — сказано в сообщении.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертцентра» и задержали организатора финансовой сделки.

«Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъяты документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами „Клиент-банк“, боевые гранаты и оружие с патронами», — уточнили в ведомстве.