СБУ накрыла конвертцентр, ежедневно отмывавший для боевиков 2 млн грн

Фото: hvylya.net

Служба безопасности разоблачила и заблокировала в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в частности и для финансирования боевиков.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«Злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги получали курьеры через кассу банка. Ежедневно в „тень“ выводилось от 1,5 до 2 млн грн», — рассказали в силовом ведомстве.

Во время спецоперации задержан курьер, который перевозил 500 тыс. грн, в во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертцентра, изъята поддельная документация, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати госучреждений и компьютерная техника.

Как сообщал Капитал, ранее Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 900 млн грн, созданный пятью лицами. «Конвертцентр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Ориентировочный оборот отконвертированных средств составил почти 900 млн грн», — рассказали в службе.

В зоне АТО был задержан 21 грузовик с продуктами, предназначенными для временно оккупированных территорий. «У них изъято 60 тыс. грн, которые планировалось передать работникам правоохранительных органов за беспрепятственное прохождение линии соприкосновения. По словам задержанных, все продукты предназначались незаконным вооруженным формированием т.н. „ДНР-ЛНР“», — добавили в СБУ.