Фінанси

расследование

НБУ просит правоохранителей оценить перевод депутатом «Народного фронта» $40 млн в Панаму

6995
НБУ просит правоохранителей оценить перевод депутатом «Народного фронта» $40 млн в Панаму

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы обращение о предоставлении правовой оценки действиям депутата фракции «Народный фронт» Игоря Котвицкого по переводу $40 млн в Панаму, заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Об этом пишет Капитал со ссылкой на Facebook нардепа.

«Об этом говорится в ответе НБУ на мое имя. Само письмо имеет гриф „ДСП“ и не подлежит публикации», — уточнил Лещенко.

Ранее он утверждал, что летом этого года Котвицкий вывел из Украины $40 млн на счет офшорной компании из Панамы, для чего перекупил долг одного из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией. Согласно данным Лещенко, для перевода денег использовался государственный Ощадбанк.

Напомним, глава МВД Арсений Аваков отверг обвинения народного депутата Сергея Лещенко касательно причастности к выводу $40 млн на офшорные счета.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама