on-line
архів номерів
Спецпроекти
Capital time
Капитал 500
Новини компаній
|
реклама
|
Контакти
|
правила
Бізнес починається з Капіталу
Войти
Читай
бесплатно!
Разделы
Політика
Економіка
Бізнес
Фінанси
Технології
Думки
Інтереси
Фото
CapitalTV
Політика
Мецола: Європейському союзу слід створити власну організацію безпеки
Соціологічна компанія Британії на виборах у США прогнозує перемогу Камали Гарріс
Туреччина: Пошуки точки дотику між росією та Україною тривають
Орбан: У разі перемоги Трампа Європі доведеться переглянути свою підтримку України
Все новости раздела
Економіка
Хто штовхає Україну зберегти транзит російського газу в Європу і чого чекати далі
Dragon Capital дав економічний прогноз для України на 2025 рік: що буде з ВВП та курсом долара
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
Як Росія створила "тіньовий флот" і чому санкції не зупинили танкери з нафтою
ExPro Electricity: У жовтні імпорт електроенергії в Україну зменшився на 58%
GSE: Україна 1 листопада розпочала сезон відбору природного газу зі своїх ПСГ
Міноборони: Уряд затвердив новий порядок забезпечення військових з урахуванням гендерних потреб
НБУ знизив прогноз щодо індексу споживчих цін на 2024-2025 роки
Все новости раздела
Бізнес
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Григорий Козловский и «Рух» поддержали раненых военных медоборудованием на 10 миллионов
Мінекономіки: Обсяг експорту верстатів із Тайваню до рф "впав до нуля"
Експерт: Україні необхідно внести зміни в законодавство, які прискорять будівництво потужностей вітроенергетики
УКАБ: У жовтні Україна експортувала аграрної продукції на 33,8% більше, ніж у вересні
НБУ: Індекс очікувань ділової активності в Україні наближається до нейтрального
Все новости раздела
Фінанси
Як отримати житлову субсидію у 2024 році. Що змінилося, які потрібні документи та кому можуть відмовити
В Україні вводять єдину соціальну допомогу: хто її може отримати, та скільки заплатять
Кабмін пропонує зменшити фінансування Пенсійного фонду
Мінекономіки: Українці зможуть надіслати отримані 1000 грн на допомогу армії
ПФУ: У жовтні на пенсійні виплати виділили найбільшу суму в історії фонду
Українцям розповіли, хто може отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ
BBC: російський суд оштрафував Google на два ундецильйони рублів
Все новости раздела
Технології
Як вибрати чохол для iPhone 16?
Подалі від бюрократії, ближче до шахраїв: сильні і слабкі сторони “Дії”
Зеленський: росія використовує для атак по Україні "шахеди" і ракети із західними компонентами
Федоров: Запускаємо пілотний 5G в Україні
У Міноборони анонсували можливість оформлення відстрочки у застосунку "Резерв+"
Федоров: «Дія» потрапила до Time Best Inventions 2024 у категорії застосунки та програмне забезпечення
Все новости раздела
Думки
Все новости раздела
Інтереси
Ляшко: МОЗ робить усе можливе, щоб МСЕК з 1 січня припинили функціонування
Україна стрімко старіє: чим це нам може загрожувати
Винницький: Наступного року плануємо збільшити кількість бюджетних місць для лікарів, учителів, психологів, будівельних інженерів та агрономів
Дипломат: Фінансову та продовольчу кризи Північної Кореї значною мірою покриють за рахунок угоди з рф
Снайпер ЗСУ: Направлення колишніх військових на роботу в ТЦК може призвести до напруженості
На сайті президента з’явилася петиція із закликом створити в Україні ядерну зброю
Все новости раздела
Фото
Все новости раздела
CapitalTV
Все новости раздела
Материалы по тегу
RSS
финмониторинг
С этим тегом чаще всего используют:
НБУ
,
банки
,
нарушения
,
финуслуги
,
штрафы
,
клиенты
,
отмывание денег
,
Сергей Рыбалка
,
законодательство
,
Верховная Рада
все
новости
публикации
фото
CapitalTV
Capital time
Спецпроекты
capital500_type
Четверг, 9 сентября 2021
регулирование
Парламент изменил правила финмониторинга при переводе денег по Украине
12:28
19121
Среда, 10 июня 2020
официально
Кабмин дал Минфину полномочия мониторить риелторов и бухгалтеров
13:58
33692
Вторник, 31 марта 2020
регулирование
НБУ оштрафовал три банка за нарушения финмониторинга
20:39
20799
Четверг, 7 июня 2018
финуслуги
«Укрзализныця» решила открыть свои деньги для мониторинга
11:38
14862
Пятница, 1 июня 2018
банковский сектор
УкрСиббанк оштрафован на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга
16:42
45664
Вторник, 24 апреля 2018
банковский сектор
НБУ обнаружил сомнительные операции клиентов в 21 банке
14:26
112485
Понедельник, 2 апреля 2018
финмониторинг
НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
19:12
21630
Пятница, 30 марта 2018
банковский сектор
Три банка оштрафованы за нарушения финмониторинга
19:59
13386
Понедельник, 27 ноября 2017
регулирование
Финансовая слежка: банки начали проверять средства украинцев
09:55
59884
Вторник, 10 октября 2017
чистые руки
Банки заставят украинцев подтверждать источники доходов
11:25
53170
Среда, 4 октября 2017
банковский сектор
НБУ оштрафовал три банка за нарушение в сфере финмониторинга
08:59
17437
Воскресенье, 17 сентября 2017
банковский сектор
НБУ обязал банки осуществлять проверку клиентов по европейским стандартам
16:22
4
106019
Понедельник, 17 июля 2017
доходы
Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег
14:49
16576
Среда, 31 мая 2017
банковский сектор
НБУ наказал три банка за нарушения финмониторинга
16:29
18733
Четверг, 1 сентября 2016
банковский сектор
НБУ обнаружил нарушения закона у восьми банков
13:19
9872
Четверг, 21 апреля 2016
резонанс
Финмониторинг за два года выявил нарушений на 350 млрд гривен
09:04
1
26055
Пятница, 1 апреля 2016
решения
Нацбанк внес изменения в финмониторинг
16:29
25500
головні новини
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06
Зеленський: Запорізька АЕС перебуває під загрозою ядерного інциденту
26.09.2024 / 09:05
Кабмін пропонує зменшити фінансування Пенсійного фонду
18.09.2024 / 09:34
Мінекономіки: До програми "Національний кешбек" приєдналось більше 1,2 мільйона українців
17.09.2024 / 16:03
Зеленський: Цього року нам потрібен результативний другий Саміт миру
11.09.2024 / 09:05
НБУ: Восени 2024 року значного зростання курсу долара не очікується
28.08.2024 / 16:03
Архив
Стрічка новин
RSS
Понедельник, 4 ноября 2024
Винницький: Наступного року плануємо збільшити кількість бюджетних місць для лікарів, учителів, психологів, будівельних інженерів та агрономів
18:00
ExPro Electricity: У жовтні імпорт електроенергії в Україну зменшився на 58%
17:31
Мецола: Європейському союзу слід створити власну організацію безпеки
17:02
Дипломат: Фінансову та продовольчу кризи Північної Кореї значною мірою покриють за рахунок угоди з рф
16:03
Мінекономіки: Українці зможуть надіслати отримані 1000 грн на допомогу армії
15:34
Соціологічна компанія Британії на виборах у США прогнозує перемогу Камали Гарріс
15:05
Туреччина: Пошуки точки дотику між росією та Україною тривають
14:06
Мінекономіки: Обсяг експорту верстатів із Тайваню до рф "впав до нуля"
13:35
GSE: Україна 1 листопада розпочала сезон відбору природного газу зі своїх ПСГ
13:04
Снайпер ЗСУ: Направлення колишніх військових на роботу в ТЦК може призвести до напруженості
12:05
Експерт: Україні необхідно внести зміни в законодавство, які прискорять будівництво потужностей вітроенергетики
11:36
Орбан: У разі перемоги Трампа Європі доведеться переглянути свою підтримку України
11:04
На сайті президента з’явилася петиція із закликом створити в Україні ядерну зброю
10:06
Костенко: З прийняттям закону про мобілізацію планувалося призвати в армію 200 тисяч осіб
09:34
Єрмак: Третій рік війни рф в Україні загрожує основам світового порядку
09:05
Воскресенье, 3 ноября 2024
ISW: Підтримка України з боку Південної Кореї може посилитись
16:15
УКАБ: У жовтні Україна експортувала аграрної продукції на 33,8% більше, ніж у вересні
13:10
Зеленський: росія використовує для атак по Україні "шахеди" і ракети із західними компонентами
10:05
Суббота, 2 ноября 2024
Федоров: Запускаємо пілотний 5G в Україні
16:15
Мінсоцполітики: За ВПО, які отримують субсидію на оренду житла, буде збережено решту виплат
13:10
НБУ: Індекс очікувань ділової активності в Україні наближається до нейтрального
10:05
Пятница, 1 ноября 2024
Міноборони: Уряд затвердив новий порядок забезпечення військових з урахуванням гендерних потреб
18:00
Прем’єр Польщі: Розпочато будівництво "Східного щита" на кордоні з росією
17:31
МОН: Українські студенти не бояться мобілізації
17:02
НБУ знизив прогноз щодо індексу споживчих цін на 2024-2025 роки
16:03
Железняк: У держбюджеті на 2025 рік залишилася норма про повернення обов’язкової сплати ЄСВ для ФОПів
15:05
ПФУ: У жовтні на пенсійні виплати виділили найбільшу суму в історії фонду
15:04
Свириденко: Інформація ЗМІ про 1,5 млн заброньованих від мобілізації не відповідає дійсності
14:06
міненерго рф: вугільна промисловість перебуває на межі банкрутства
13:35
У Міноборони анонсували можливість оформлення відстрочки у застосунку "Резерв+"
13:04
Тім Макфі: Запаси газу в підземних сховищах Європи перевалили за 95%
12:05
Українцям розповіли, хто може отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ
11:36
Мінсоцполітики: Шахраї поширюють фейкові повідомлення щодо державних виплат
11:04
BBC: російський суд оштрафував Google на два ундецильйони рублів
10:06
Financial Times: Китай запровадив санкції проти американської компанії, яка постачає дрони Україні
09:34
реклама
Капитал
Читать @ capitalua
реклама