on-line
архів номерів
Спецпроекти
Capital time
Капитал 500
Новини компаній
|
реклама
|
Контакти
|
правила
Бізнес починається з Капіталу
Войти
Читай
бесплатно!
Разделы
Політика
Економіка
Бізнес
Фінанси
Технології
Думки
Інтереси
Фото
CapitalTV
Політика
Кадировленд. У якій росії житимуть українці з окупованих територій
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Макроном та Трампом
Добити гадину. Як Україна все ще може перемогти путіна
Зеленський підписав закон про підвищення податків
Трамп звинуватив Панаму у стягуванні надмірної плати за користування Панамським каналом
Кабмін схвалив два законопроекти щодо вдосконалення правового регулювання обов’язкової евакуації населення
Литвин: Як би погано не програв російський диктатор він все одно називатиме це перемогою
Зеленський: Вважаю, що європейських гарантій Україні буде не достатньо
Все новости раздела
Економіка
Шмигаль: Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону
В Росії обвал курсу рубля: що це означає і як вплине на війну проти України
Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови
Шмигаль: Закони про держбюджет-2025 і про підвищення податків набудуть чинності 1 грудня
У Мін'юсті пояснили, як зняти арешт із банківського рахунку, якщо Єдиний реєстр боржників не працює
МВФ підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року
Податкова: До «Клубу білого бізнесу» увійшли 8255 платників податків
У 2025 році мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться
Все новости раздела
Бізнес
Кто может открыть бизнес в Дании?
Енергоасоціації: В Україні необхідно переглянути граничні ціни на ринку електроенергії
Железняк: Рада продовжила податкові та митні пільги на 2025 рік
Цього року до новорічних свят обсяги заготівлі ялинок та сосен суттєво скоротилися
Радуцький: Із 1 січня 2025 року всі медичні заклади почнуть працювати виключно через Програму медичних гарантій
Все новости раздела
Фінанси
Як отримати житлову субсидію у 2024 році. Що змінилося, які потрібні документи та кому можуть відмовити
МВФ виділив Україні на підтримку бюджету сьомий транш у розмірі $1,1 млрд
Єврорада: У 2025 році виплати Україні з Ukraine Facility досягнуть 12,5 млрд євро
Кулеба: ЄБРР надасть рекордну суму для проєктів розвитку залізничної галузі України
ЄК перерахувала Україні 4,1 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility
Все новости раздела
Технології
АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні
НКЕК: В Україні призупиняють надання послуги з перенесення номерів мобільних операторів
Федоров: Попри війну, зберігаємо лідерські позиції в розвитку відкритих даних
IT-компанії домовились про використання штучного інтелекту дотримуючись прав людини
Єврокомісар: Плануємо створити супутникову систему для альтернативи Starlink
Все новости раздела
Думки
Все новости раздела
Інтереси
Wall Street Journal: Третя світова війна вже на носі, або навіть вже почалася
Добити гадину. Як Україна все ще може перемогти путіна
МРТ внесли до переліку медичних виробів, закупівлі яких здійснюються за кошти державного бюджету
Зеленський підтримав ідею Макрона щодо європейського військового контингенту в Україні
Мовний омбудсмен поскаржився на уповільнення процесів українізації
ЄС висловлюється за необхідність терміново наростити військову підтримку Україні
Все новости раздела
Фото
Все новости раздела
CapitalTV
Все новости раздела
Материалы по тегу
RSS
финмониторинг
С этим тегом чаще всего используют:
НБУ
,
банки
,
нарушения
,
финуслуги
,
штрафы
,
клиенты
,
отмывание денег
,
Сергей Рыбалка
,
законодательство
,
Верховная Рада
все
новости
публикации
фото
CapitalTV
Capital time
Спецпроекты
capital500_type
Четверг, 9 сентября 2021
регулирование
Парламент изменил правила финмониторинга при переводе денег по Украине
12:28
19139
Среда, 10 июня 2020
официально
Кабмин дал Минфину полномочия мониторить риелторов и бухгалтеров
13:58
33735
Вторник, 31 марта 2020
регулирование
НБУ оштрафовал три банка за нарушения финмониторинга
20:39
20830
Четверг, 7 июня 2018
финуслуги
«Укрзализныця» решила открыть свои деньги для мониторинга
11:38
14901
Пятница, 1 июня 2018
банковский сектор
УкрСиббанк оштрафован на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга
16:42
45705
Вторник, 24 апреля 2018
банковский сектор
НБУ обнаружил сомнительные операции клиентов в 21 банке
14:26
112523
Понедельник, 2 апреля 2018
финмониторинг
НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
19:12
21665
Пятница, 30 марта 2018
банковский сектор
Три банка оштрафованы за нарушения финмониторинга
19:59
13403
Понедельник, 27 ноября 2017
регулирование
Финансовая слежка: банки начали проверять средства украинцев
09:55
59926
Вторник, 10 октября 2017
чистые руки
Банки заставят украинцев подтверждать источники доходов
11:25
53208
Среда, 4 октября 2017
банковский сектор
НБУ оштрафовал три банка за нарушение в сфере финмониторинга
08:59
17479
Воскресенье, 17 сентября 2017
банковский сектор
НБУ обязал банки осуществлять проверку клиентов по европейским стандартам
16:22
4
106084
Понедельник, 17 июля 2017
доходы
Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег
14:49
16608
Среда, 31 мая 2017
банковский сектор
НБУ наказал три банка за нарушения финмониторинга
16:29
18768
Четверг, 1 сентября 2016
банковский сектор
НБУ обнаружил нарушения закона у восьми банков
13:19
9891
Четверг, 21 апреля 2016
резонанс
Финмониторинг за два года выявил нарушений на 350 млрд гривен
09:04
1
26106
Пятница, 1 апреля 2016
решения
Нацбанк внес изменения в финмониторинг
16:29
25536
головні новини
Зеленський розкрив подробиці зустрічі з Макроном та Трампом
09.12.2024 / 12:05
Шмигаль: Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону
04.12.2024 / 09:05
Зеленський підписав закон про підвищення податків
29.11.2024 / 09:05
Шмигаль: Закони про держбюджет-2025 і про підвищення податків набудуть чинності 1 грудня
28.11.2024 / 09:05
Шуляк: Очікуваний попит на будівельні матеріали для відбудови України становитиме майже 100 млрд доларів
06.11.2024 / 09:34
Железняк: Комітет Ради схвалив проект бюджету на 2025
29.10.2024 / 14:06
Архив
Стрічка новин
RSS
Воскресенье, 22 декабря 2024
Трамп звинуватив Панаму у стягуванні надмірної плати за користування Панамським каналом
16:15
МРТ внесли до переліку медичних виробів, закупівлі яких здійснюються за кошти державного бюджету
13:10
У Мін'юсті пояснили, як зняти арешт із банківського рахунку, якщо Єдиний реєстр боржників не працює
10:05
Суббота, 21 декабря 2024
МВФ підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 4% цього року
16:15
Кто может открыть бизнес в Дании?
14:54
Кабмін схвалив два законопроекти щодо вдосконалення правового регулювання обов’язкової евакуації населення
13:10
МВФ виділив Україні на підтримку бюджету сьомий транш у розмірі $1,1 млрд
10:05
Пятница, 20 декабря 2024
Податкова: До «Клубу білого бізнесу» увійшли 8255 платників податків
18:00
Литвин: Як би погано не програв російський диктатор він все одно називатиме це перемогою
17:31
У 2025 році мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться
17:02
The Economist: Нині українська економіка за певними показниками демонструє переваги над економікою рф
16:03
Зеленський: Вважаю, що європейських гарантій Україні буде не достатньо
15:34
Мінекономіки: На ринку праці України з'явилися 50 нових професій та посад
15:05
Зеленський: Стамбульські угоди між Україною і росією є фантазією путіна
14:06
НКЕК: В Україні призупиняють надання послуги з перенесення номерів мобільних операторів
13:35
Єврорада: У 2025 році виплати Україні з Ukraine Facility досягнуть 12,5 млрд євро
13:04
Кулеба: ЄБРР надасть рекордну суму для проєктів розвитку залізничної галузі України
12:05
Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити санкції проти "росатома"
11:36
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо розкриття банківської таємниці
11:04
Зеленський підтримав ідею Макрона щодо європейського військового контингенту в Україні
10:06
Мовний омбудсмен поскаржився на уповільнення процесів українізації
09:34
ЄС висловлюється за необхідність терміново наростити військову підтримку Україні
09:05
Четверг, 19 декабря 2024
Зеленський: Коли ми починаємо бити по території рф, путін зменшує кількість ударів по Україні
18:00
Енергоасоціації: В Україні необхідно переглянути граничні ціни на ринку електроенергії
17:31
Гетманцев: Рішення про підвищення податків "заднім числом" було вимушеним і обґрунтованим
17:02
Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг Нафтогазу на рівні високої ймовірності дефолту
16:03
ЄК перерахувала Україні 4,1 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility
15:34
Польща: Угорщина настільки підірвала основи громадянського суспільства, що навряд чи зможе змінити курс
15:05
АУБ: До меморандуму про зменшення лімітів на карткові перекази приєдналися ще 25 банків
14:06
Експерт вказав на низку ключових проблем у вирішенні питання тарифів на транспортування газу
13:35
Цього року новорічний стіл українців на чверть дорожче, ніж торік
13:04
Плетенчук: Бити по цивільній портовій інфраструктурі, як це роблять росіяни, не є методами ЗСУ
12:05
Українцям нагадали, як перевірити кадастровий номер земельної ділянки
11:36
Відтепер в Україні немає потреби обов'язково оформлювати паперове посвідчення пенсіонера
11:04
ЄС обговорює обговорює можливі обмеження на пересування російських дипломатів Європою
10:06
реклама
Капитал
Читать @ capitalua
реклама