Фінанси

происшествия

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

6190
В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн грн
Фото: tsn.ua

В Краматорске (Донецкая область) прокуратура ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн, который обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что в течение 2014-2015 годов трое жителей города Краматорск основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную», — говорится в сообщении.

В среду сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции провели девять обысков в теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного преступления.

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карточки, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства суммой более полумиллиона гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области налоговая милиция разоблачила одну из крупнейших схем незаконного формирования НДС на сумму 7,2 млрд грн.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама