Совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии принял решение оштрафовать коммерческий банк PrivatBank на €2 млн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Delfi.
Размер примененного к банку штрафа составляет 2 016 830 евро. Банк оштрафовали за нарушение требований Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и Закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов правил внутреннего контроля.
Оценив ответственность сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения, совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии отстранил от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Івету Керпе. Совету кредитного учреждения также было поручено полностью изменить состав правления банка.
Применены к банку санкции — это результат проверок по осуществленным в 2012 — 2014 годах операциями, которые были упомянуты в докладе Национального банка Молдовы или так называемой доклада детективного агентства Kroll.
В ходе проверок в PrivatBank были выявлены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за операциями клиентов, поскольку банк многие соглашения идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.
Латвийский PrivatBank принадлежит украинскому коммерческому банку «ПриватБанк».
Напомним, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s снова снизило рейтинги ПриватБанка с CC/C до SD.
e-mail: [email protected]
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023